ЦБ РФ выявил 1936 субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг в 2024 году. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованном в среду исследовании регулятора.
После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной «пропиской», в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них, — говорится в исследовании.
Теперь организаторы схем предлагают клиентам использовать криптовалюту, чтобы пополнять счета в личных кабинетах и приобретать акции. Для этого они настоятельно рекомендуют якобы проверенных продавцов криптовалют или гарантируют возможность проведения расчетов через иностранные платежные сервисы.
Согласно исследованию, самой «востребованной» услугой, которую рекламировали нелегальные проекты, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у компании лицензии иностранного регулятора, гарантируют выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом.
Для участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой потенциальных клиентов активно привлекают через социальные сети и персональные консультации в телеграм-каналах. В то же время, как отмечает ЦБ, возобновилась практика холодных обзвонов. При этом звонки могут быть с неизвестных номеров или через мессенджеры.
Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.